Conociendo la forma de prevenir los delitos econ贸micos
FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS
En los tiempos que corren, la prevenci贸n de eventuales situaciones de dolo o enga帽o deben estar siempre actualizados y las instituciones p煤blicas no est谩n ajenas a este mal. Por eso los siguientes cursos que se presentan tiene por objeto capacitar en torno a esta materia.
FRAUDE Y AUDITOR脥A FORENSE
F-1
Capacita sobre la definici贸n de fraude desde los puntos de vista personal, institucional, y corporativo. Tipos de fraude y delitos asociados, basado en el marco legal regulatorio nacional e internacional, con el objetivo de sensibilizar sobre la prevenci贸n de este flagelo socioecon贸mico. La metodolog铆a te贸rico-pr谩ctica de las clases instruye al participante para intervenir activamente en el dise帽o y mejora del modelo de prevenci贸n del delito institucional, exigido por la legislaci贸n chilena. El participante tambi茅n adquiere conocimientos de la disciplina de auditor铆a forense como herramienta adicional de prevenci贸n.
聽LAVADO DE ACTIVOS Y DELITO FUNCIONARIO
(16 horas)
F-2
En este caso, los funcionarios se capacitan sobre los conceptos de delito funcionario, lavado de activos y financiamiento al terrorismo su configuraci贸n y el marco regulatorio nacional e internacional encargado de velar por la disminuci贸n de ocurrencia de dichos delitos, los participantes adquieren las destrezas para convertirse en sujetos activos de la prevenci贸n del delito institucional, exigido por la legislaci贸n chilena.
聽LAVADO DE ACTIVOS Y DELITO FUNCIONARIO
(24 horas)
F-3
Capacita a los funcionarios para que logren identificar y diagnosticar las distintas formas de聽 configuraci贸n del delito funcionario, o corregir las fallas de control en una instituci贸n. Con el objetivo de advertir la ocurrencia de infracciones,聽 lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a partir de la adquisici贸n de mejores pr谩cticas, las que son obtenidas por los participantes, a trav茅s de la metodolog铆a de estudio que incluye debates en clase sobre el marco legal, y ejercicios pr谩cticos grupales, lo que permite al funcionario la aplicabilidad inmediata del conocimiento en el dise帽o y mejora del modelo de prevenci贸n del delito institucional, exigido por la legislaci贸n chilena.
聽NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITOR脥A INTERNA
F-4
Es un curso dise帽ado para adecuar el servicio de auditor铆a interna, a las mejores pr谩cticas internacionales del ejercicio de la profesi贸n, con el objetivo de mostrar a los participantes las t茅cnicas empleadas en el mundo para prevenir el fraude, el delito funcionario, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, desde el rol del auditor interno y el equipo que le colabora. Incluye el marco internacional regulatorio, antecedentes e importancia de la disciplina, as铆 como tambi茅n ejercicios pr谩cticos y debates en clase.
Solicitar Informaci贸n聽COSO
F-5
Los participantes ser谩n capaces de: Desarrollar una visi贸n cr铆tica sobre el ambiente de control interno institucional, que incluya la reflexi贸n sobre c贸mo est谩 concebido y la posibilidad de desarrollar acciones para reconstruir el ambiente de control interno a fin de adecuarlo a las necesidades vigentes. El cumplimiento de este objetivo est谩 basado en una metodolog铆a din谩mica donde se combina teor铆a, pr谩ctica y participaci贸n del equipo de trabajo, con el fin de promover, que cada participante posea la informaci贸n necesaria para involucrarse activamente en la mejora del control interno de la organizaci贸n.
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